1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Грязинский культиваторный завод (Публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ГКЗ (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 399059, Липецкая обл., г.Грязи, ул.Гагарина, д.1А
1.4. ОГРН эмитента: 1024800522262
1.5. ИНН эмитента: 4802002850
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42676-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363360/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствовали 5 членов Совета директоров общества из 5 членов. Кворум для принятия решений имеется. Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1 повестки дня: Провести годовое общее собрание акционеров Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество).
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество) - 20 апреля 2023 года.
Провести годовое общее собрание акционеров Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество) в форме заочного голосования.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрание акционеров ГКЗ (ПАО) – 20.04.2023 года. При определении кворума и подведении итогов голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров будут учитываться бюллетени, представленные в бумажной форме и полученные обществом до 17 часов 00 минут 19 апреля 2023 года (с учетом разъяснений Банка России – письмо от 27.05.2019 года № 28-4-1/2816).
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 399059, Липецкая область, город Грязи, улица Гагарина, дом 1А.
Место и время проведения общего собрания акционеров не определять, так как годовое общее собрание акционеров ГКЗ (ПАО) проводится в форме заочного голосования.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления сообщения заказными письмами, а также разместить сообщение на сайте общества www.kultivator.ru 28 марта 2023 года.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ГКЗ (ПАО).
По вопросу 2 повестки дня: Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ГКЗ (ПАО), по состоянию на 27 марта 2023 года.
По вопросу 3 повестки дня: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет общества за 2022 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и заключение аудитора общества;
- заключение внутреннего аудитора;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;
- сведения о кандидатах в Совет директоров общества в т. ч. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
- информацию об аудиторе общества;
- проекты решений общего собрания акционеров.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров будет доступна для ознакомления с 29 марта по 20 апреля 2023 года включительно по адресу: г. Грязи, ул. Гагарина, 1А, отдел кадров ГКЗ (ПАО), с 08.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов в рабочие дни, в выходные дни 01, 02, 08 и 09 апреля 2023 года с 09.00 часов до12.00 часов.
По вопросу 4 повестки дня: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество) за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков общества, а также порядка распределения прибыли по результатам 2022 отчетного года.
3. О выплате дивидендов по результатам второго полугодия 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2023 год.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров общества.
По вопросу 5 повестки дня: Предварительно утвердить годовой отчет Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество) за 2022 год.
По вопросу 6 повестки дня: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе счета прибылей и убытков общества по результатам работы общества за 2022 год.
По вопросу 7 повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ГКЗ (ПАО) принять решение прибыль не распределять и по результатам второго полугодия 2022 года дивиденды не выплачивать.
По вопросу 8 повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
По вопросу 9 повестки дня: Сформировать оргкомитет по подготовке годового общего собрания акционеров в количестве - 3 человек, в следующем составе: Анутова Ольга Ивановна - (председатель оргкомитета), Вепринцева Маргарита Петровна, Макиенко Елена Сергеевна.
По вопросу 10 повестки дня: Утвердить смету затрат на проведение годового общего собрания акционеров в размере 170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей.
По вопросу 11 повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров заключить договор на проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества на 2023 год с аудиторской компанией общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Бизнес Навигатор", город Москва, ОГРН 5137746086902. Размер оплаты услуг данного аудитора определить в сумме 185 000 рублей.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата заседания Совета директоров ГКЗ (ПАО) – 16 марта 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата составления протокола – 16 марта 2023 года, протокол заседания Совета директоров ГКЗ (ПАО) № 08.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные; государственный регистрационный номер 1-02-42676-А; дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 11.08.2004 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ГКЗ (ПАО) А.И. Исаков
3.2. Дата "16" марта 2023 года